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Asamblea de Accionistas
Contenido

Asamblea de Accionistas

Asamblea Extraordinaria de Accionistas - 1° de diciembre de 2022

  • Aviso de Convocatoria Asamblea Extraordinaria de Accionistas
  • Disposiciones Legales Resolución 116 de 2002
  • Presentación Asamblea Dic. 1, 2022
  • Informe Metrix
  • Poder Persona Natural
  • Poder Persona Jurídica
Asamblea Extraordinaria de Accionistas - 20 de mayo de 2022

  • Aviso de Convocatoria Asamblea Extraordinaria de Accionistas
  • Disposiciones Legales Resolución 116 de 2002
  • Poder Persona Natural
  • Poder Persona Jurídica
Asamblea Extraordinaria de Accionistas - 26 de Abril de 2022

  • Aviso de Convocatoria Asamblea Extraordinaria de Accionistas
  • Disposiciones Legales Resolución 116 de 2002
  • Proyecto de Distribución de Utilidades (Distr. de Dividendos) Aprobado
  • Poder Persona Natural
  • Poder Persona Jurídica
Asamblea General de Accionistas – 29 de Marzo de 2022

  • Convocatoria y orden del día
  • Disposiciones Legales Resolución 116 de 2002
  • Presentación de Asamblea 29 de marzo
  • Informe de Gestión
  • Estados Financieros Separados 2021 certificados y dictaminados
  • Estados Financieros Consolidados 2021 certificados y dictaminados
  • Informe de Gestión del Sistema de Control Interno
  • Informe Anual de Gobierno Corporativo
  • Informe del Defensor del Consumidor Financiero
  • Proyecto Distribución de Utilidades Aprobado
  • Consideración Cupo de Donaciones
  • Elección de Junta Directiva y fijación de los honorarios de los miembros de la Junta Directiva
  • Elección del Revisor Fiscal y fijación de la asignación anual del Revisor Fiscal
  • Código de Buen Gobierno
  • Propuesta de Reforma del Código de Buen Gobierno y del Reglamento Interno de la Asamblea General de Accionistas
  • Poder Persona Natural
  • Poder Persona Jurídica
Asamblea Extraordinaria de Accionistas – 18 de Enero de 2022

  • Resolución Aprobación de la Escisión Superfinanciera
  • Aviso de Convocatoria Asamblea Extraordinaria de Accionistas
  • Proyecto de Escisión
  • Presentación
  • Informe de Valoración
  • EEFF Separados del Banco de Bogotá a Junio 30 /2021
  • EEFF Consolidados del Banco de Bogotá a Junio 30 /2021
  • Disposiciones Legales - Resolución 116 de 2002
  • Poder Persona Natural
  • Poder Persona Jurídica
Asamblea General de Accionistas – 25 de Marzo de 2021

  • Convocatoria y orden del día
  • Disposiciones Legales Resolución 116 de 2002
  • Presentación de Asamblea 25 de Marzo de 2021
  • Informe de Gestión
  • Informe de Gestión del Sistema
    de Control Interno
  • Informe Anual de Gobierno Corporativo
  • Informe del Defensor del Consumidor Financiero
  • Certificación Estados Financieros Separados
  • Estados Financieros Separados 2020
  • Certificación Estados Financieros Consolidados
  • Estados Financieros Consolidados 2020
  • Proyecto Distribución de Utilidades Aprobado
Asamblea General de Accionistas – 26 de Marzo de 2020

  • Convocatoria y orden del día
  • Disposiciones Legales Resolución 116 de 2002
  • Presentación de Asamblea 26 de Marzo 2020
  • Informe de Gestión
  • Informe de Gestión del Sistema de
    Control Interno
  • Informe del Defensor del
    Consumidor Financiero
  • Certificación Estados
    Financieros Separados
  • Estados Financieros Separados 2019
  • Certificación Estados
    Financieros Consolidados
  • Estados Financieros Consolidados 2019
  • Informe del Revisor Fiscal
    - Art. 209 del Código del Comercio
  • Proyecto Distribución de Utilidades Aprobado
  • Consideración del compromiso
    de apropiación de utilidades 2020
  • Consideración de Donaciones
  • Junta Directiva
  • Código de Buen Gobierno
Asamblea General de Accionistas – 28 de Marzo de 2019

  • Convocatoria y Orden del día
  • Proyecto Distribución de Utilidades Aprobado
  • Disposiciones Legales Resolución 116 de 2002
  • Dictamen Revisor Fiscal y Estados Financieros Consolidado
  • Notas a los Estados Financieros Consolidado
  • Dictamen Revisor Fiscal y Estados Financieros Separado
  • Notas a los Estados Financieros Separado
  • Informe de Gestión
  • Junta Directiva
  • Reforma Estatutos – Artículo 21
  • Informe de Gestión del SCI
  • Código de Buen Gobierno
Asamblea Extraordinaria de Accionistas – 6 de Agosto de 2018

  • Convocatoria y orden del día
  • Disposiciones Legales Resolución 116 de 2002
Asamblea General de Accionistas – 22 de Marzo de 2018

  • Convocatoria y orden del día
  • Proyecto Distribución de Utilidades Aprobado
  • Disposiciones Legales Resolución 116 de 2002
  • Política de Nombramiento y Remuneración de la Junta Directiva
  • Código de Buen Gobierno
  • Dictamen Revisor Fiscal y Estados Financieros Consolidado
  • Notas a los Estados Financieros Consolidado
  • Dictamen Revisor Fiscal y Estados Financieros Separado
  • Notas a los Estados Financieros Separado
  • Informe de Gestión
  • Junta Directiva
Asamblea Extraordinaria de Accionistas – 8 de Agosto de 2017

  • Convocatoria y orden del día
  • Disposiciones Legales Resolución 116 de 2002
Asamblea General de Accionistas – 30 de Marzo de 2017

  • Convocatoria y orden del día
  • Proyecto Distribución de Utilidades Aprobado
  • Disposiciones Legales Resolución 116 de 2002
  • Dictamen Revisor Fiscal y Estados Financieros Consolidados
  • Notas a los Estados Financieros Consolidados
  • Dictamen Revisor Fiscal y Estados Financieros Separados
  • Notas a los Estados Financieros Separados
  • Informe de Gestión
  • Junta Directiva
Asamblea Extraordinaria de Accionistas – 16 de Diciembre de 2016

  • Disposiciones Legales Resolución 116 de 2002
  • Convocatoria y orden del día
  • Propuesta Reforma Estatutos
    Actualizado el 13 de diciembre de 2016 para corregir artículos 21 y 23
  • Propuesta Reforma Reglamento Interno de Asamblea de Accionistas
Asamblea Extraordinaria de Accionistas – 5 de Octubre de 2016

  • Convocatoria y orden del día
  • Disposiciones Legales Resolución 116 de 2002
  • Dictamen Revisor Fiscal y Estados Financieros
Asamblea General de Accionistas – 13 de Septiembre de 2016

  • Convocatoria y orden del día
  • Proyecto de Distribución de Utilidades Aprobado
  • Disposiciones Legales Resolución 116 de 2002
  • Dictamen Revisor Fiscal y Estados Financieros
  • Notas a los Estados Financieros
  • Informe de Gestión
Asamblea Extraordinaria de Accionistas - 29 de Abril de 2016

  • Convocatoria y orden del día
  • Disposiciones Legales Resolución 116 de 2002
  • Dictamen Revisor Fiscal y Estados Financieros
Asamblea General de Accionistas - 30 de Marzo de 2016

  • Convocatoria y orden del día
  • Disposiciones Legales Resolución 116 de 2002
  • Proyecto de Distribución de Utilidades Aprobado
  • Dictamen Revisor Fiscal y Estados Financieros
  • Notas a los Estados Financieros
  • Informe de Gestión
  • Junta Directiva
Asamblea Extraordinaria de Accionistas - 20 de Noviembre de 2015

  • Convocatoria y orden del día
  • Disposiciones Legales Resolución 116 de 2002
  • Estados Financieros
Asamblea General de Accionistas - 29 de Septiembre de 2015

  • Convocatoria y orden del día
  • Disposiciones Legales Resolución 116 de 2002
  • Proyecto de Distribución de Utilidades Aprobado
  • Dictamen Revisor Fiscal y Estados Financieros
  • Notas a los Estados Financieros
  • Informe de Gestión
Asamblea Extraordinaria de Accionistas - 25 de Junio de 2015

  • Convocatoria y orden del día
  • Disposiciones Legales Resolución 116 de 2002
Asamblea General de Accionistas - 25 de Marzo de 2015

  • Convocatoria y orden del día
  • Disposiciones Legales Resolución 116 de 2002
Asamblea Extraordinaria de Accionistas - 26 de Enero de 2015

  • Convocatoria y orden del día
  • Disposiciones Legales Resolución 116 de 2002
Asamblea Extraordinaria de Accionistas - 22 de Octubre de 2014

  • Convocatoria y orden del día
  • Disposiciones Legales Resolución 116 de 2002
Asamblea General de Accionistas - 11 de Septiembre de 2014

  • Convocatoria y orden del día
  • Disposiciones Legales Resolución 116 de 2002
Asamblea General de Accionistas - 14 de Marzo de 2014

  • Convocatoria y orden del día
  • Disposiciones Legales Resolución 116 de 2002
Asamblea Extraordinaria de Accionistas - 20 de Diciembre de 2013

  • Convocatoria y orden del día
  • Disposiciones Legales Resolución 116 de 2002
Asamblea General de Accionistas - 20 de Septiembre de 2013

  • Convocatoria y orden del día
  • Disposiciones Legales Resolución 116 de 2002
Asamblea General de Accionistas - 14 de marzo de 2013

  • Convocatoria y orden del día
  • Disposiciones Legales Resolución 116 de 2002
Asamblea General de Accionistas - 21 de septiembre de 2012

  • Convocatoria y orden del día
  • Disposiciones Legales Resolución 116 de 2002
Asamblea General de Accionistas - 15 de marzo de 2012

  • Convocatoria y orden del día
  • Disposiciones Legales Resolución 116 de 2002
Asamblea General de Accionistas - 9 de septiembre de 2011

  • Convocatoria y orden del día
  • Disposiciones Legales Resolución 116 de 2002
Asamblea General de Accionistas - 9 de marzo de 2011

  • Convocatoria y orden del día
  • Disposiciones Legales Resolución 116 de 2002
Asamblea General de Accionistas – 17 de septiembre de 2010

  • Convocatoria y orden del día
  • Disposiciones Legales Resolución 116 de 2002

Asamblea General de Accionistas – 18 de marzo de 2010

  • Convocatoria y orden del día
  • Disposiciones Legales Resolución 116 de 2002
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