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Asamblea de Accionistas
Contenido
Asamblea de Accionistas
Asamblea General de Accionistas - 21 de Marzo de 2024
Convocatoria y orden del día
Cumplimiento Circular Básica Jurídica
Presentación del Informe de Gestión 2023
Informe de Gestión
Estados Financieros Separados 2023
Estados Financieros Consolidados 2023
Informe de Gestión del Sistema de Control Interno
Informe Anual de Gobierno Corporativo
Informe del Defensor del Consumidor Financiero
Proyecto de Distribución de Utilidades Aprobado
Propuesta de reforma de Estatutos
Elección del Revisor Fiscal y fijación de la asignación anual del Revisor Fiscal
Presentación de la reforma a la Política de Nombramiento y Remuneración de la Junta Directiva
Presentación de la reforma al Código de Buen Gobierno y al Reglamento Interno de la Junta Directiva
Proposiciones y Varios - Proposición Donaciones
Proposiciones y Varios – Informe desacumulación de provisiones contracíclicas
Poder Persona Jurídica
Poder Persona Natural
Asamblea General de Accionistas - 29 de Marzo de 2023
Convocatoria y orden del día
Disposiciones Legales Resolución 116 de 2002
Presentación Asamblea 29 de marzo
Informe de Gestión
Estados Financieros Separados 2022
Estados Financieros Consolidados 2022
Informe de Gestión del Sistema de Control Interno
Informe Anual de Gobierno Corporativo
Informe del Defensor del Consumidor
Financiero
Proyecto de Distribución de Utilidades Aprobado
Consideración Cupo de Donaciones
Elección de Junta Directiva y fijación de los honorarios de los miembros de la Junta Directiva
Perfiles Candidatos Junta Directiva
Elección del Revisor Fiscal y fijación de la asignación anual del Revisor Fiscal
Nombramiento del Defensor del Consumidor Financiero, de su suplente y asignación del presupuesto de la Defensoría del Consumidor Financiero
Propuesta de reforma al Código de Buen Gobierno en el anexo correspondiente al Reglamento Interno de la Junta Directiva
Proposiciones y Varios
Poder Persona Jurídica
Poder Persona Natural
Asamblea Extraordinaria de Accionistas - 13 de marzo de 2023
Aviso de Convocatoria Asamblea Extraordinaria de Accionistas
Disposiciones Legales Resolución
116 de 2002
Presentación Asamblea Mar. 13, 2023
Poder Persona Natural
Poder Persona Jurídica
Asamblea Extraordinaria de Accionistas - 1° de diciembre de 2022
Aviso de Convocatoria Asamblea Extraordinaria de Accionistas
Disposiciones Legales Resolución 116 de 2002
Presentación Asamblea Dic. 1, 2022
Informe Metrix
Poder Persona Natural
Poder Persona Jurídica
Asamblea Extraordinaria de Accionistas - 20 de mayo de 2022
Aviso de Convocatoria Asamblea Extraordinaria de Accionistas
Disposiciones Legales Resolución 116 de 2002
Poder Persona Natural
Poder Persona Jurídica
Asamblea Extraordinaria de Accionistas - 26 de Abril de 2022
Aviso de Convocatoria Asamblea Extraordinaria de Accionistas
Disposiciones Legales Resolución 116 de 2002
Proyecto de Distribución de Utilidades (Distr. de Dividendos) Aprobado
Poder Persona Natural
Poder Persona Jurídica
Asamblea General de Accionistas – 29 de Marzo de 2022
Convocatoria y orden del día
Disposiciones Legales Resolución 116 de 2002
Presentación de Asamblea 29 de marzo
Informe de Gestión
Estados Financieros Separados 2021 certificados y dictaminados
Estados Financieros Consolidados 2021 certificados y dictaminados
Informe de Gestión del Sistema de Control Interno
Informe Anual de Gobierno Corporativo
Informe del Defensor del Consumidor Financiero
Proyecto Distribución de Utilidades Aprobado
Consideración Cupo de Donaciones
Elección de Junta Directiva y fijación de los honorarios de los miembros de la Junta Directiva
Elección del Revisor Fiscal y fijación de la asignación anual del Revisor Fiscal
Código de Buen Gobierno
Propuesta de Reforma del Código de Buen Gobierno y del Reglamento Interno de la Asamblea General de Accionistas
Poder Persona Natural
Poder Persona Jurídica
Asamblea Extraordinaria de Accionistas – 18 de Enero de 2022
Resolución Aprobación de la Escisión Superfinanciera
Aviso de Convocatoria Asamblea Extraordinaria de Accionistas
Proyecto de Escisión
Presentación
Informe de Valoración
EEFF Separados del Banco de Bogotá a Junio 30 /2021
EEFF Consolidados del Banco de Bogotá a Junio 30 /2021
Disposiciones Legales - Resolución 116 de 2002
Poder Persona Natural
Poder Persona Jurídica
Asamblea General de Accionistas – 25 de Marzo de 2021
Convocatoria y orden del día
Disposiciones Legales Resolución 116 de 2002
Presentación de Asamblea 25 de Marzo de 2021
Informe de Gestión
Informe de Gestión del Sistema
de Control Interno
Informe Anual de Gobierno Corporativo
Informe del Defensor del Consumidor Financiero
Certificación Estados Financieros Separados
Estados Financieros Separados 2020
Certificación Estados Financieros Consolidados
Estados Financieros Consolidados 2020
Proyecto Distribución de Utilidades Aprobado
Asamblea General de Accionistas – 26 de Marzo de 2020
Convocatoria y orden del día
Disposiciones Legales Resolución 116 de 2002
Presentación de Asamblea 26 de Marzo 2020
Informe de Gestión
Informe de Gestión del Sistema de
Control Interno
Informe del Defensor del
Consumidor Financiero
Certificación Estados
Financieros Separados
Estados Financieros Separados 2019
Certificación Estados
Financieros Consolidados
Estados Financieros Consolidados 2019
Informe del Revisor Fiscal
- Art. 209 del Código del Comercio
Proyecto Distribución de Utilidades Aprobado
Consideración del compromiso
de apropiación de utilidades 2020
Consideración de Donaciones
Junta Directiva
Código de Buen Gobierno
Asamblea General de Accionistas – 28 de Marzo de 2019
Convocatoria y Orden del día
Proyecto Distribución de Utilidades Aprobado
Disposiciones Legales Resolución 116 de 2002
Dictamen Revisor Fiscal y Estados Financieros Consolidado
Notas a los Estados Financieros Consolidado
Dictamen Revisor Fiscal y Estados Financieros Separado
Notas a los Estados Financieros Separado
Informe de Gestión
Junta Directiva
Reforma Estatutos – Artículo 21
Informe de Gestión del SCI
Código de Buen Gobierno
Asamblea Extraordinaria de Accionistas – 6 de Agosto de 2018
Convocatoria y orden del día
Disposiciones Legales Resolución 116 de 2002
Asamblea General de Accionistas – 22 de Marzo de 2018
Convocatoria y orden del día
Proyecto Distribución de Utilidades Aprobado
Disposiciones Legales Resolución 116 de 2002
Política de Nombramiento y Remuneración de la Junta Directiva
Código de Buen Gobierno
Dictamen Revisor Fiscal y Estados Financieros Consolidado
Notas a los Estados Financieros Consolidado
Dictamen Revisor Fiscal y Estados Financieros Separado
Notas a los Estados Financieros Separado
Informe de Gestión
Junta Directiva
Asamblea Extraordinaria de Accionistas – 8 de Agosto de 2017
Convocatoria y orden del día
Disposiciones Legales Resolución 116 de 2002
Asamblea General de Accionistas – 30 de Marzo de 2017
Convocatoria y orden del día
Proyecto Distribución de Utilidades Aprobado
Disposiciones Legales Resolución 116 de 2002
Dictamen Revisor Fiscal y Estados Financieros Consolidados
Notas a los Estados Financieros Consolidados
Dictamen Revisor Fiscal y Estados Financieros Separados
Notas a los Estados Financieros Separados
Informe de Gestión
Junta Directiva
Asamblea Extraordinaria de Accionistas – 16 de Diciembre de 2016
Disposiciones Legales Resolución 116 de 2002
Convocatoria y orden del día
Propuesta Reforma Estatutos
Actualizado el 13 de diciembre de 2016 para corregir artículos 21 y 23
Propuesta Reforma Reglamento Interno de Asamblea de Accionistas
Asamblea Extraordinaria de Accionistas – 5 de Octubre de 2016
Convocatoria y orden del día
Disposiciones Legales Resolución 116 de 2002
Dictamen Revisor Fiscal y Estados Financieros
Asamblea General de Accionistas – 13 de Septiembre de 2016
Convocatoria y orden del día
Proyecto de Distribución de Utilidades Aprobado
Disposiciones Legales Resolución 116 de 2002
Dictamen Revisor Fiscal y Estados Financieros
Notas a los Estados Financieros
Informe de Gestión
Asamblea Extraordinaria de Accionistas - 29 de Abril de 2016
Convocatoria y orden del día
Disposiciones Legales Resolución 116 de 2002
Dictamen Revisor Fiscal y Estados Financieros
Asamblea General de Accionistas - 30 de Marzo de 2016
Convocatoria y orden del día
Disposiciones Legales Resolución 116 de 2002
Proyecto de Distribución de Utilidades Aprobado
Dictamen Revisor Fiscal y Estados Financieros
Notas a los Estados Financieros
Informe de Gestión
Junta Directiva
Asamblea Extraordinaria de Accionistas - 20 de Noviembre de 2015
Convocatoria y orden del día
Disposiciones Legales Resolución 116 de 2002
Estados Financieros
Asamblea General de Accionistas - 29 de Septiembre de 2015
Convocatoria y orden del día
Disposiciones Legales Resolución 116 de 2002
Proyecto de Distribución de Utilidades Aprobado
Dictamen Revisor Fiscal y Estados Financieros
Notas a los Estados Financieros
Informe de Gestión
Asamblea Extraordinaria de Accionistas - 25 de Junio de 2015
Convocatoria y orden del día
Disposiciones Legales Resolución 116 de 2002
Asamblea General de Accionistas - 25 de Marzo de 2015
Convocatoria y orden del día
Disposiciones Legales Resolución 116 de 2002
Asamblea Extraordinaria de Accionistas - 26 de Enero de 2015
Convocatoria y orden del día
Disposiciones Legales Resolución 116 de 2002
Asamblea Extraordinaria de Accionistas - 22 de Octubre de 2014
Convocatoria y orden del día
Disposiciones Legales Resolución 116 de 2002
Asamblea General de Accionistas - 11 de Septiembre de 2014
Convocatoria y orden del día
Disposiciones Legales Resolución 116 de 2002
Asamblea General de Accionistas - 14 de Marzo de 2014
Convocatoria y orden del día
Disposiciones Legales Resolución 116 de 2002
Asamblea Extraordinaria de Accionistas - 20 de Diciembre de 2013
Convocatoria y orden del día
Disposiciones Legales Resolución 116 de 2002
Asamblea General de Accionistas - 20 de Septiembre de 2013
Convocatoria y orden del día
Disposiciones Legales Resolución 116 de 2002
Asamblea General de Accionistas - 14 de marzo de 2013
Convocatoria y orden del día
Disposiciones Legales Resolución 116 de 2002
Asamblea General de Accionistas - 21 de septiembre de 2012
Convocatoria y orden del día
Disposiciones Legales Resolución 116 de 2002
Asamblea General de Accionistas - 15 de marzo de 2012
Convocatoria y orden del día
Disposiciones Legales Resolución 116 de 2002
Asamblea General de Accionistas - 9 de septiembre de 2011
Convocatoria y orden del día
Disposiciones Legales Resolución 116 de 2002
Asamblea General de Accionistas - 9 de marzo de 2011
Convocatoria y orden del día
Disposiciones Legales Resolución 116 de 2002
Asamblea General de Accionistas – 17 de septiembre de 2010
Convocatoria y orden del día
Disposiciones Legales Resolución 116 de 2002
Asamblea General de Accionistas – 18 de marzo de 2010
Convocatoria y orden del día
Disposiciones Legales Resolución 116 de 2002
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